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江都警方破获一特大虚开增值税发票案 涉案金额达222亿

时间:2019-10-07 08:09来源:未知 作者:admin 点击:
今天,扬州江都警方发布一起特大虚开增值税发票案件,该案件涉案企业众多、违法手段隐蔽、涉及地区广泛、链条和环节复杂,涉案金额达2.22亿元,共查处企业39户,抓获犯罪嫌疑人7名。 2018年4月至7月,以犯罪嫌疑人朱某、孟某为首的犯罪团伙,利用他人身份证

  今天,扬州江都警方发布一起特大虚开增值税发票案件,该案件涉案企业众多、违法手段隐蔽、涉及地区广泛、链条和环节复杂,涉案金额达2.22亿元,共查处企业39户,抓获犯罪嫌疑人7名。

  2018年4月至7月,以犯罪嫌疑人朱某、孟某为首的犯罪团伙,利用他人身份证件在扬州江都、邗江注册了扬州图农农产品有限公司、扬州厚本农业发展有限公司等39家公司。其后到税务机关骗领空白增值税普通发票,在无人员、无生产、无场地的情况下,虚开增值税发票2.22余亿元,对外非法合计2268份,造成国家税收损失近3000万元,江苏、上海、江西、安徽、等12个省(市)的逾百家单位涉及其中。

  2018年11月,江都税务局在检查梳理时发现,扬州图农农产品有限公司、扬州厚本农业发展有限公司等数十家农产品公司,大量开具增值税普通发票,申报表均填写免税项或减征项,导致缴纳税款为0,这一系列反常的行为引起了税务人员的注意。

  税务部门进一步调查发现,这数十家企业注册时间较为集中,主要在2018年4、5、6月份,企业名称高度相似,大多为“扬州XX农业发展有限公司”或“扬州XX生态农业有限公司”,开票的货物名称几乎相同,均为“棉花*皮棉”或“棉花*棉花”,并且开票后,公司的负责人、财务人员去向不明,无法联系。依据多年的工作经验,税务人员怀疑这些企业有虚开行为。

  2018年11月13日,税务部门向公安部门反映相关情况,接报后,江都警方高度重视,立即成立“11.13”虚开发票专案组对案件进行侦查研判,展开调查。

  因涉案企业众多,专案组怀疑,案件背后是一个有组织的犯罪团伙。专案组民警当即对涉案企业的注册人员进行调查,调查发现,参与注册公司人员众多,有40余人,多为山东、河南等地务工人员。且涉案企业的注册人员都表示,到江都、邗江两地注册公司,是因为李某向其承诺,注册公司后可为其办理无息贷款,且不限还贷时间。但公司注册完成后,李某便失去联系。

  犯罪团伙专业化程度极高,组织利用他人身份证件注册公司进行作案,从而隐藏自身身份信息。专案组立即调整调查方向,从涉案企业的资金流水账单入手,通过其下游受票企业找出嫌疑人。

  专案组多次调取数据资料,持续奋战,对十万余条电子数据进行分析梳理, 省人事厅毕业生就业处电话打不通,筛选出有资金回流的关键账户。但办案民警联系这些企业的法人后,对方都声称与涉案公司生产经营无关,调查困难重重。

  为了尽快侦破此案,专案组决定,奔赴上海、江西、安徽等地,网传郑爽结婚隐退盘点娱乐圈因为结婚隐!对受票企业开展实地调查。

  到这些受票企业后,专案组民警立即连夜开展工作,查看账簿和凭证,固定受票企业与虚开企业的交易证据。利用法律威慑力突破企业负责人的心理防线,非法业务背后的真相逐渐清晰。在安徽某纺织厂内,面对专案组民警摆出的铁证,该企业负责人供认向虚开企业购买发票抵税。

  专案组民警顺藤摸瓜,细致排查,又先后前往山东、河南、安徽、黑龙江等地,逐一应证已掌握的信息,辅以技术手段,虚开犯罪团伙渐渐浮出水面。

  专案组调查非法购买发票企业负责人的通话记录发现,他们都曾与一名叫作“小李”的人有所联系,通过侦查,警方查明,“小李”在邗江经营着一家公司,主要业务是帮助客户注册公司、代理记账。

  民警多次蹲守,终于在其公司将李某抓获,李某被抓后,坚称对其所注册公司的违法行为并不知情,自己只负责注册公司。然而,警方实地走访多地早已搜集其犯罪证据,面对警方拿出的铁证,李某对自己的罪行供认不讳。李某供认,今年3月,犯罪嫌疑人孙某等人联系他帮忙注册公司以骗领增值税发票,李某为了利益铤而走险,帮助犯罪团伙办理了39家公司,并为其非法开具发票。警方获取关键信息后,立即将孙某等犯罪分子网上追逃。专案组深挖细查,顺藤摸瓜,深入安徽太和、界首等地将相关嫌疑人郭某、范某抓获。同月,警方在扬州汽车客运站将主要嫌疑人孙某抓获,孙某还自作聪明,非法办理了假身份证,企图逃出车站“天网”系统的法眼,但再狡猾的狐狸,也不能逃脱猎人的追捕。记者获悉,截至发稿前,警方已抓获该案涉案的7名犯罪嫌疑人。

  经查,犯罪嫌疑人朱某、孟某指挥孙某、李某、郭某等人,以注册公司可办理无息贷款为由,从山东、河南等地组织40人先后在扬州江都、邗江注册39家公司。利用国家相关惠农政策,虚开免税发票2.22余亿元,向下游企业倒卖获利。

  《刑法》第二百零五条规定:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  警方介绍,虚开增值税发票罪是一项重罪,在此提醒广大群众,君子爱财取之有道,切勿受利益驱动以身试法,否则,为自己贪欲买单的“增值税发票”会很昂贵。

(责任编辑:admin)
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