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注册空壳公司17家 虚开发票金额超亿元

时间:2019-08-12 07:17来源:未知 作者:admin 点击:
注册17家空壳公司,通过层层走账掩人耳目虚开增值税发票。23日,佛山警方召开新闻发布会,通报近日联合佛山市国家税务局,在深圳市公安局的大力支持和配合下,对415虚开增值税普通发票案开展收网抓捕行动。警方成功摧毁虚开发票窝点2个,抓获虚开犯罪团伙主要

  注册17家空壳公司,通过层层走账掩人耳目虚开增值税发票。23日,佛山警方召开新闻发布会,通报近日联合佛山市国家税务局,在深圳市公安局的大力支持和配合下,对“4·15”虚开增值税普通发票案开展收网抓捕行动。警方成功摧毁虚开发票窝点2个,抓获虚开犯罪团伙主要犯罪嫌疑人谢某府、谢某屿等6人,现场查获身份证100余张等作案工具及空白发票若干。经初步统计,现已初步查明的涉案发票共计1070份,涉案金额10069万元,税额302万元,其他涉案发票还在进一步清点中。

  4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局在工作中发现佛山市兆×有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票,于是移交给佛山市公安局经侦支队侦办。公安机关通过警税联合办案机制,经侦支队迅速成立专案组对案件开展研判分析,专案组运用智慧新侦查对涉案资金、发票、物流等海量数据进行分析研判,迅速锁定犯罪嫌疑人。

  经查实,2018年以来,犯罪嫌疑人谢某府(广东饶平籍)通过非法渠道购买社会闲散人员的身份证,再通过中介人员陈某明和陈某君(均为佛山人),办理营业执照,虚构为企业法人,先后成立了佛山市兆×公司等17间空壳公司。“中介每做完一单,获利15000~18000元。”办案民警介绍,谢某府的警惕性很强,他并不认识这两名中介,在与对方交流的过程中,使用的也是假名“王某军”。

  空壳公司注册成功后,谢某府招揽来饶平老乡谢某屿。在谢某屿的出租屋内购置多台电脑、打印机等作案工具,以收取开票手续费的形式大肆对外虚开增值税普通发票,并通过物流渠道寄出。客户多为建筑行业企业。办案民警介绍,嫌疑人通过虚开增值税普通发票,夸大了账面成本数字,为企业“降低”利润,进而少缴企业所得税。

  为了逃避税务部门的追查,掩人耳目,使账面看似更真实,走账涉及多个中间人。以佛山市颂×公司虚开50万元增值税发票给广东润×公司为例,中间人就有4位,最后才到购票人员李某,而且资金回流也呈现多层转账的特点,先后经过4个对公账户和3个私人账户才完成。同时,www.9769.com,谢某府还根据市场价专门列了一份货物清单,细致到灯具单价94.05元、瓷砖69.04元、洗发水33.05元、金属屏83.02元……每当虚开一次增值税普通发票,谢某府都能从中获利1%,而最大的一笔发票额度近300万元。他不断注册新的空壳公司,挖空心思逃避税务部门的追查。

  谢某府和谢某屿住在深圳罗湖的同一个镇上,住所相隔只有一公里。6月底,民警通过缜密侦查,发现两人常在小区里碰头,逐渐摸清了两人的踪迹。办案民警表示,谢某府、谢某屿都是标准的“宅男”,昼伏夜出,有时候凌晨三时才出门喝夜茶。连日大雨,办案民警也没有丝毫松懈,冒雨蹲守,终于迎来了收网时机。

  7月初,谢某府拿着一沓快递文件袋,往谢某屿家中走去。不出所料,当民警冲进谢某屿家中,他的打印机仍在打印发票,人赃并获。谢某府对大批量购买身份证办理营业执照等行为供认不讳。他自称是财务工作者,一家老小都靠他虚开增值税普通发票养活。目前,警方已查明的涉案增值税普通发票价税合计超1亿元,造成国家税款的巨额损失,严重扰乱了佛山市正常金融税收秩序。

  警方表示,接受、介绍、虚开增值税发票,都是违法犯罪行为,都将受到法律惩罚。佛山警方将严厉打击各类虚开增值税发票违法行为,进一步净化税收秩序和环境,护卫经济良好发展。

  3名男子因缺钱花,合伙办起一家空壳公司,轻易骗走成都某企业5000万的巨额资金。得手后,3人远赴云南、广东等地长途“旅行”,将骗到的钱取出挥霍。今年3月前后,两名涉案人员先后被成都警方挡获,4000余万元涉案资金被追回。据悉,这是成都警方今年以来破获的涉案金额最大的一起诈骗案。[详细]

  江苏省海门市一企业将3000万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后,却发现再也联系不上对方。经警方调查判断,该企业遭遇诈骗。28日,记者从警方获悉,警方经过半个月的追踪调查,转战江浙贵三省,成功摧毁一个利用电子承兑汇票套现诈骗的犯罪团伙,11名犯罪嫌疑人悉数落网。今年6月15日,江苏省海门市某企业由于急需用钱,经人介绍将3000万元电子承兑汇票背书给“洪泽洋兴贸易有限公司”。由于该公司需要的手续费便宜,加上工作人员看到该公司电脑帐面上有1.9亿元现金时,就将电子承兑汇票背书给了他们。事后却再也联系不上对方,于是工作人员怀疑被骗,立即向公安机关报案。[详细]

  商丘男子王某因缺钱花在南京注册了一家空壳公司,以销售电器为名骗取一男子11万元,之后四处吃喝游玩。10月12日,记者从民权县公安局获悉,近日民警在开封某宾馆将王某抓获。“咋能想到是骗子呢,后悔太轻信他人了。”民权县男子刘某说。[详细]

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  2016年6月,审计署第27号公告公开了“上海卢工集邮品交易市场7家个体工商户非法经营支付结算业务问题”。公告中提到,“审计发现,2011年至2014年,上海卢工集邮品交易市场7家个体工商户利用控制的空壳公司,为全国600余家企事业单位转移资金18亿多元,并从税务机关骗购发票向上述企事业单位虚开发票近10亿元。”[详细]

  因为觉得“帮人开发票比做生意利润高多了”,男子周高军在一年多时间里,在长沙等地注册了80余家空壳公司,虚开普通发票甚至虚假发票,再高价出售牟利,涉及全国10余个省份,受票单位1288户,涉案金额高达4.72亿余元,造成国家税收损失达1400余万元。日前,周高军等12人涉嫌虚开发票一案被侦查机关移送湖南省长沙县检察院审查起诉。[详细]

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